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以恋爱交友和高薪为饵设骗局 涉案4500万元传销团伙10人获刑
发布时间：
2024-01-22
来源：极目新闻
楚天都市报极目新闻讯（记者黄忠 通讯员刘怡廷 张曹卉萌）“投资3800元即可获得参与市政建设资格，每一笔投资均可获利，最高可赚1000多万元……”这样的项目，你心动吗？1月21日，极目新闻记者获悉，经湖北省黄石市黄石港区检察院提起公诉，黄石港区法院近日以组织、领导传销活动罪，分别判处李某等10人有期徒刑二年至六年，各并处罚金。
承办检察官介绍，2018年以来，李某等人在黄石港区宣传“1040阳光工程”和“自愿连锁经营”项目，打着“解决就业难”的幌子，号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的“1040阳光工程”投资的国家重点建设项目，购买一单3800元即可获得准入资格，投资31单可获得返利，两三年最高可赚到1000多万元。
恋爱交友、高薪工作……李某等人利用各种方式发展人员，再通过参观当地重点项目、制造噱头、上课等方式给新人“造梦”，让新人发展家人、朋友加入其传销组织，并收取高额“投资”费用。至2022年3月，凭借100多倍的“回报率”，以李某等人为首的传销组织发展成员600余人，涉案资金达4500万元。
经查实，该传销团伙以投资数量为基础，设置业务员、组长、主任、经理、老总等“五级三晋制”，逐渐形成以老总为核心，经理、主任等骨干牵头，其他人员3至5人组成“小家庭”，若干“小家庭”组成“大家庭”的规模化传销组织。
该案涉案人员众多，组织结构复杂，人员层级超过20级。为了分清不同嫌疑人在传销活动中的地位、作用，查清案件事实，承办检察官及时制作补充侦查提纲，引导侦查人员重点分析该组织的人员结构、资金流水等。对于审查过程中发现的遗漏犯罪嫌疑人余某等人，该院要求公安机关及时追捕，全面打击非法传销犯罪。
办案过程中，承办检察官还依托认罪认罚从宽制度，结合犯罪情节、作用、地位，对犯罪嫌疑人释法说理，引导其主动退出违法所得，帮助受害群众追回损失。
