■ 西安电信网络诈骗案件数同比下降

　　

　　2023年，西安公安会同社会各方力量，深化联动协作，对电信网络诈骗发起攻势，集中捣毁了一批收贩“两卡”黑灰产链条，抓获嫌疑人16872名，全市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%，破获现发案件数、抓获电信网络诈骗嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%。

　　

　　近年来，随着电信网络诈骗手法不断迭代变化，犯罪集团利用区块链、人工智能、共享屏幕等高科技手段，频繁更新升级诈骗手法，跨境实施犯罪，且电信网络诈骗犯罪集团化特征日益突出，以“工业园区”“科技园区”为幌子的境外犯罪集团形成庞大而稳定的诈骗犯罪网络，成为打击电信网络诈骗犯罪必须要铲除的“毒瘤”。

　　

　　今年以来，西安市公安局出重拳组织警力对出租屋、宾馆、园区等场所不定时开展地毯式清查。截至目前，已现场抓获多名犯罪嫌疑人，有效震慑了犯罪分子，本地电信网络诈骗嫌疑人作案数明显减少。

　　

　　西安公安还会同金融、电信、互联网等行业监管部门，建立涉诈风险全流程预防管控机制，不断优化完善电信网络诈骗犯罪的监测、识别、阻断、反制等技术手段，采取预警劝阻、接警止付、资金拦截等措施，提高预警劝阻成功率，全力降低群众财产损失。2023年，西安警方联合通信运营商采取电话、短信等方式预警劝阻受骗群众，上门预警劝阻12.87万人次，劝阻金额1.28亿元。

　　

　　■ 网络主播虚构富豪人设实施诈骗

　　

　　2023年2月至5月，西安市公安局高新分局联合抖音安全中心团队，打掉了多个活跃在抖音平台的网络主播诈骗窝点。

　　

　　经查，该团伙组织分工严密，直播团伙成员通过大量黑灰产渠道购买抖音、支付宝账号，在抖音平台以推流和发福袋等方式集聚人气。网络主播虚构富豪人设，嫌疑人事先多次排演话术。在主播与“水军”相互配合下，以打赏主播礼物及添加受害人微信等方式实施诈骗。主要诈骗方式有福袋打赏、解决困难、礼物投票、直播PK等。

　　

　　专案组远赴辽宁沈阳、黑龙江牡丹江等地抓获犯罪嫌疑人5名，缴获用于直播的手机数百台，以及假冒高档手表等作案工具。

　　

　　警方提醒，随着直播平台的兴起，抖音、快手等平台用户使用量与日俱增。因平台直播门槛设置低、搭建直播间成本小、参与人员较少，逐渐成为电信网络诈骗犯罪团伙实施诈骗的“温床”。在此，提醒广大群众切勿轻易相信网络直播平台送福利等活动，更不可盲目跟风，学习所谓“快速直播赚钱法”，以免上当受骗，给自己带来牢狱之灾。

　　

　　■ 找日结工作结果成网络诈骗帮凶

　　

　　今年2月22日，西安市公安局长安分局接到指令，抓获手机卡出借人员赵某。后经摸排，警方捣毁了一个架设简易GOIP（网关设备）的窝点，抓获以高某为首的犯罪嫌疑人4名，查获作案手机6部、汽车1辆。

　　

　　经查，该洗钱团伙有明确的组织分工，嫌疑人高某作为团伙组织者，通过在微信群、QQ群等平台发布“兼职工作，工资日结”的招聘信息招揽人员。

　　

　　手机卡出借人员赵某称，因工资报酬较可观且为日结，为赚快钱，在未辨识工作类型的情况下，对方让她去营业厅办电话卡，她便欣然同意。该团伙成员拿到电话卡后，在行驶的车内拨打诈骗电话。为逃避追查，嫌疑人每2日更换1次租赁车辆。截至被查获时，该团伙已经更换车辆4次，涉案金额100余万元。目前，高某等3名骨干成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑拘，2名办卡人被行政拘留，案件在进一步侦办中。

　　

　　警方提醒，电信诈骗的第一个环节，都是先和受害人取得联系。只要大家积极辨识兼职工种，切莫贪小便宜，电信诈骗犯罪活动的空间就会被大幅度压缩，让犯罪分子无机可乘。同时，市民朋友切不可将自己名下具有发布信息、拨打电话功能的电话卡、社交账号以及具有转账功能的银行卡、第三方账户出租、出借、出售给他人使用，一经发现，轻则影响个人征信，重则承担刑事责任。

　　

　　■ 利用POS机“跑分”洗钱

　　

　　近日，西安市公安局雁塔分局成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙。

　　

　　经查，该洗钱团伙组织分工明确，嫌疑人肖某作为团伙头目，伙同4名骨干成员，先后在福建、海南、江苏等地发展下线。表面上，这些人在做生意，实则利用POS机和银行卡对涉诈资金进行“跑分”洗钱。

　　

　　所谓“跑分”，本质上就是通过银行卡、POS机或者微信、支付宝收款码，为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行为。

　　

　　经查，从2023年11月起，嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4个个体工商营业执照，并在多个银行办理了10余个POS机。为顺利获取POS机，嫌疑人以提供好处费、送烟酒等方式腐蚀银行工作人员违规操作。在办理好POS机后，肖某会联系外地“跑分车队”，通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。

　　

　　目前，警方已抓获包括银行工作人员在内的犯罪嫌疑人16人，刑事拘留9人，批准逮捕8人。通过深挖案件，已关联多省份300余起案件，查证涉案资金2.2亿元，冻结涉案赃款398.2万元，查扣嫌疑人非法获利现金66万元，查扣用涉案资金购买的汽车一辆（价值20余万元），目前案件在进一步侦办中。

　　

　　警方提示，“跑分”洗钱团伙往往以蝇头小利为诱饵，招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大群众要进一步提升法律意识，莫要贪图小利，随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机等，谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，受到法律制裁，最终害人害己。

　　

　　“呼吁广大市民积极主动安装使用国家反诈中心APP，并实名认证、开启来电预警功能。警方将持续预警、拦截、封堵诈骗信息。市民也可关注国家反诈中心政务号，及时了解新型骗术，守住自己的‘钱袋子’。”西安市公安局刑侦局三处处长徐彬说。（记者 张英）